Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD), onlarca yıldır mali suçlara karşı dünyanın önde gelen uygulayıcısı olarak hizmet vermektedir. Bu yazıda, son ABD politika değişikliklerinin küresel kara…
Etiket: Kara Para Aklama
![[‘Müşteri Tanıma’ ve ‘Kara Para Aklamayı Önleme’ Bağlamında] “Müşteri Tanımlama Programı”na Genel Bir Bakış](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/04/pexels-tima-miroshnichenko-6266676.jpg)
Uzun süredir var olan bir bankanın, güvenilir bir topluluk kredi birliğinin veya hızla büyüyen bir fintech girişiminin başına gelebilir. Bir yasal uyum görevlisi veya başka…
![“[İkinci] Trump Yönetiminin Yaptırımlar ve Kara Para Aklama Manzarasını Sarsması” Üzerine](https://legal.com.tr/blog/wp-content/uploads/2025/03/pexels-tima-miroshnichenko-6266295.jpg)
Trump Yönetimi yaptırımlar ve kara para aklamayı önleme (anti-money laundering) düzenleyici ortamında önemli değişiklikler getirecek olsa da, bu alandaki yaptırımların bir öncelik olmaya devam edeceğini…
Giriş ‘TD Bank’, 10 Ekim 2024 tarihinde Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme ve kara para aklama komplosu kurma suçunu kabul etmiştir. İtiraf anlaşması (plea agreement),…
Finans sektöründe, müşteri tanıma ve kara para aklamayla mücadele (know your customer and anti-money laundering) kısaltmaları; bankaların ve diğer finansal kuruluşların müşteri meşruiyetini doğrulamak ve…
Ulusal hudutlarla sınırlı stratejiler büyüyen soruna çözüm bulmakta yetersiz kalmakta olup, küresel kara para aklama sorunu küresel bir çözüm gerektirmektedir. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında kara…
Birleşik Krallık’taki engeller arasında dijital süreçlerin eksikliği ve personel sorunları mevcuttur. İngiliz finans kurumlarındaki kara para aklamayla mücadele programlarının zayıf olduğu biliniyor ve bu programlara…
Giriş Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, kolejlerin ve üniversitelerin kirli parayı temizlemek için kullanıldıklarını fark etme konusunda ne yazık ki yeterince hazırlıklı olmadıkları görülmüştür. 2021…
İngiliz firmalarını gerçekte kimin kontrol ettiğini bilmediğimiz gerçeği, eşi Barones Michelle Mone ile birlikte pandemi sırasında Birleşik Krallık hükümetine kişisel koruyucu ekipman tedarik eden PPE…
Politika yapıcıların, mali, parasal, finansal ve yapısal maliyetlerin (fiscal, monetary, financial, and structural costs) hesaplamaları da dâhil olmak üzere yasadışı akışların sonuçlarına ilişkin daha kapsamlı…